证券代码: 300151      证券简称：昌红科技       公告编号：2023-003

债券代码: 123109      债券简称：昌红转债

(资料图片仅供参考)

               深圳市昌红科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议召开情况

五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 2 日上午在公司 1 号会议室以

现场结合通讯表决方式召开。

短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

  公司监事和高级管理人员列席本次会议。

法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、本次会议审议情况

  经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

  因业务发展需要，新增装修支出及设备等固定资产投入较大，公司控股子公

司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）原股东经协商一致

拟将注册资本由 5,000.00 万元人民币增加至 8,000.00 万元人民币，由鼎龙蔚柏原

股东认缴部分新增注册资本，并引入新投资者绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有

限合伙）（尚未设立，以工商登记为准）。

  本次审议事项涉及关联交易，关联董事李焕昌先生、徐燕平先生对议案回避

表决。公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发

表了同意的独立意见。具体内容已与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 2 票。

  特此公告。

                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会

查看原文公告